專題報導

虛擬資產交易風險大,投資人宜防範被詐騙!

日期:2022-10-18

  近期虛擬資產價格波動劇烈,櫃買中心提醒,多數虛擬資產因缺乏監督機構,易受人為操作,容易暴漲暴跌,且虛擬資產如比特幣不是合法貨幣,難以運用於購買實體商品,請投資人投資前宜審慎評估相關風險。
  近年民眾投資虛擬資產風氣日漸興盛,詐騙集團之詐騙手法亦日新月異,特定交易平台宣稱可提供高額獲利,並透過網路社群或交友軟體吸引大眾投入資金,惟事後民眾要將資金匯出時才發現虛擬資產價格大幅下跌蒙受巨額投資損失,或遇對方失聯方知受騙上當。櫃買中心提醒投資人應提高警覺,注意虛擬資產投資風險,並小心詐騙陷阱,以保障自身財產安全。若民眾發現有虛擬資產詐騙情形,亦可向內政部警政署165 全民防騙網查詢。

金融詐騙六型態 現形 櫃買中心提醒投資人 留意港仙股、假投資、違法吸金等手法 避免受害

日期:2022-09-26

  由於近來金融投資詐欺案件層出不窮,歹徒詐騙手法技巧也日新月異,犯罪行為也更加複雜大膽,櫃買中心替投資人整理常見的幾種詐騙型態,希望增加投資人的了解,讓投資人能提高警覺,避免自身財務受到損害。
  櫃買中心特別提醒投資大眾,不明訊息要當心,高利商品要小心,時時防騙在心,切勿貪小失大。
  港仙股詐騙:詐騙集團利用Facebook、LINE等社群互動平台,誘騙投資人加入其投資群組,勸誘投資人購入於香港掛牌,但市值極小、流通量低之股票(即所謂penny stock,俗稱為港仙股)後,詐騙集團再利用港股無漲跌幅限制之機制,在短時間內大量出脫股票使股價崩跌,藉此坑殺投資人,讓受騙者血本無歸。
  假投資真詐騙:詐騙集團建立假的網頁與交易平台,或假冒股市名人名義,並於網路上宣傳手續費低廉且號稱合法經營,有取得金融主管機關核發之證照,誘騙投資人匯入資金於平台上投資股票、期貨、外匯、黃金、比特幣,並提供假的成交與庫存紀錄及績效數據,投資人見獲利豐厚而持續投入資金,直到投資人要將資金匯出後才發現該平台已消失或詐騙集團失聯。
  非法業者勸誘投資:非法業者(非法之證券公司、非法投信、非法投顧、非法期貨商等)經常透過網路、社群軟體或電話行銷,甚至以保證獲利的行銷話術,勸誘投資人買進未上市櫃公司股票、非經核准之境外基金、地下期貨等,宣稱投資人因此能獲取巨大利益,遇市況逆轉或公司營運出問題,即人去樓空,投資人求償無門。
  假借各種名義詐騙:詐騙集團發送手機釣魚簡訊或請投資人加LINE,以假網頁或假表單誘使投資人填寫個人資料、銀行帳戶或證券交易帳密,藉以植入惡意程式作為遊戲點數詐騙集團人頭,或是盜取銀行帳戶資金,或是製作虛假有價證券交易憑單詐騙投資人,甚或以交易帳密發動撞庫攻擊進行大量虛假交易,造成投資人損失。
  違法吸金:詐騙集團冒用國際知名集團名義在台非法吸金,宣稱提供投資人定存產品,如定存美金3萬元以上,每年按6%至8%分紅,可隨時取回投資本金,並有外國政府金融監理機關監管或我國金管會核可絕無問題且零風險;或者有金融投資專家代操投資外匯保證金交易及期貨交易,投資人領不到利息後才發現受騙上當。
  其他詐騙手法:詐騙集團於報紙之分類廣告、臉書或LINE社群徵求提供證券交易帳戶,並給予投資人每個月一定之租金或分紅。詐騙集團取得帳戶後隨即假冒投資人名義進行炒作、洗錢或詐騙,投資人帳戶淪為詐騙集團之人頭戶,後續承擔觸犯證券交易法、刑法和洗錢防制法等法律責任。

反投資詐騙活動 26日起跑

日期:2022-09-22

櫃買中心為落實金管會「宣示決心、協調合作、精進策略、整合資源」防詐騙政策目標,積極持續推動反證券投資詐騙宣導活動,將自9月26日起至10月30日止,舉辦為期五周之反投資詐騙有獎活動,希望透過有獎問答方式,提升投資人防證券投資詐騙能力。
   櫃買中心表示,本次獎勵活動主要是提醒投資人認識自己是否有被詐騙的潛在風險,進而提升自我投資風險意識。在活動期間,凡具有中華民國國民身分證統一編號的自然人,每周只要登錄該活動網頁,完成答題,並留下個人基本資料,就有機會中獎。有意參與反投資詐騙獎勵活動的投資人,可進入活動網頁(網址:https://www.tpex.org.tw/sp/antifraud/),或於櫃買中心網站首頁(網址:http://www.tpex.org.tw)進行線上問答,完成答題就可參加抽獎,防詐知識學起來,好康等你拿。

常見金融詐騙 大公開 櫃買中心彙整多種詐騙手法,並呼籲民眾時時防騙在心

日期:2022-09-22

櫃買中心指出,由於近來金融投資詐欺案件層出不窮,歹徒詐騙手法技巧也日新月異,犯罪行為也更加複雜大膽,櫃買中心替投資人整理常見的幾種詐騙型態,希望增加投資人的了解,讓投資人能提高警覺,避免自身財務受到損害。
  港仙股詐騙:詐騙集團利用FACEBOOK、LINE等社群平台,誘騙投資人加入其投資群組,勸誘投資人購入於香港掛牌,但市值極小、流通量低之股票(即所謂PENNY STOCK,俗稱為港仙股)後,詐騙集團再利用港股無漲跌幅限制之機制,在短時間內大量出脫股票使股價崩跌,讓受騙者血本無歸。
  假投資真詐騙:詐騙集團建立假的網頁與交易平台,或假冒股市名人名義,並於網路上宣傳手續費低廉且號稱合法經營,有取得金融主管機關核發之證照,誘騙投資人匯入資金於平台上投資股票、期貨、比特幣等,並提供假成交與庫存紀錄及績效數據,投資人見獲利豐厚而持續投入資金,直到投資人要將資金匯出才發現該平台已消失或詐騙集團失聯。
  非法業者勸誘投資:非法業者經常透過網路、社群軟體或電話行銷,甚至以保證獲利的話術,勸誘投資人買進未上市(櫃)公司股票、非經核准之境外基金、地下期貨等,宣稱投資人因此能獲取巨大利益,遇市況逆轉或公司營運出問題,即人去樓空,投資人求償無門。
  假借各種名義詐騙:詐騙集團發送手機釣魚簡訊或請投資人加LINE,以假網頁或假表單誘使投資人填寫個人資料、銀行帳戶或證券交易帳密,藉以植入惡意程式作為遊戲點數詐騙集團人頭,或是盜取銀行帳戶資金,或製作虛假有價證券交易憑單詐騙投資人,甚或以交易帳密發動撞庫攻擊進行大量虛假交易,造成投資人損失。
  違法吸金:詐騙集團冒用國際知名集團名義在臺非法吸金,宣稱提供投資人定存產品,如定存美金3萬元以上,每年按6%至8%分紅,可隨時取回投資本金,並有外國政府金融監理機關監管或我國金管會核可,絕無問題且零風險;或者有投資專家代操投資外匯保證金交易及期貨交易,投資人領不到利息後才發現受騙上當。
  其他詐騙手法:詐騙集團於報紙之分類廣告、臉書或LINE社群徵求提供證券交易帳戶,並給予投資人每個月一定之租金或分紅。詐騙集團取得帳戶後隨即假冒投資人名義進行炒作、洗錢或詐騙,投資人帳戶淪為詐騙集團之人頭戶,後續承擔觸犯證券交易法、刑法和洗錢防制法等法律責任。

櫃買中心提醒投資人提高警覺避免受騙

日期:111-06-29

櫃買中心表示,近來發現疑似詐騙集團冒用櫃買中心名義,宣稱持有櫃買中心核發之具 有監管證號及得為國際證券交易之牌照。櫃買中心重申未曾核發任何國際證券交易之牌 照,提醒投資人對於證券投資應謹慎小心,提高警覺,避免受騙。
櫃買中心呼籲,投資人若有發現疑似證券期貨詐騙情事,可立即撥打「證券期貨反詐騙 諮詢專線」(02)2737-3434查證,亦可至金管會網站「防範非法證券期貨業宣導專 區」(https://www.sfb.gov.tw/ch/home.jsp?id=775&parentpath=0%2C5)查詢合法證 券商、期貨業、投信投顧業資訊,並可利用警政署反詐欺專線165,檢具相關具體事證 向司法機關提出檢舉。
櫃買中心提醒投資人勿輕信網路謠言,對於鼓吹加入投資群組或勸誘購買股票及其他金 融商品資訊應審慎判斷,確保自身權益,避免詐騙受害。

推廣活動

照片

防範金融詐騙宣示儀式


反投資詐騙有獎測驗

為讓證券市場投資人充分瞭解目前常見之詐欺及詐騙行為類型,以及提升自我風險意識程度,特舉辦本活動。

立刻前往

櫃買市場投資人講座(台北場)

2022/9/16 櫃買市場投資人講座(台北場)-防制金融詐騙宣導

櫃買市場交易制度及相關業務宣導說明會

2022/9/19 櫃買市場交易制度及相關業務宣導說明會-防制金融詐騙宣導

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興櫃公司資訊申報說明會

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2022/9/30 櫃買市場投資人講座(台北場)-防制金融詐騙宣導

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戰略新板宣導說明會

2022/10/20 戰略新板宣導說明會-防制金融詐騙宣導

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2022/10/29 Fintech展覽反投資詐騙測驗-防制金融詐騙宣導

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2022年度創櫃公司投資媒合會活動

2022/11/9 2022年度創櫃公司投資媒合會活動-防制金融詐騙宣導

虎門科技上櫃掛牌典禮

2022/11/14 虎門科技上櫃掛牌典禮-防制金融詐騙宣導

創櫃板對外課程

2022/11/17 創櫃板對外課程-防制金融詐騙宣導

2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華之創櫃板公司展覽

2022/11/16 ~ 2022/11/19 2022 Meet Taipei 創新創業嘉年華之創櫃板公司展覽-防制金融詐騙宣導